Sioen Industries hecht als een Internationale onderneming zeer veel belang aan het toegankelijk en begrijpelijk maken van haar Corporate Governance systeem voor haar aandeelhouders . 

De Corporate Governance structuur van Sioen Industries ziet er als volgt uit:






Raad van Bestuur
 
Werking

In overeenstemming met de statuten vergadert de Raad van Bestuur regelmatig in functie van de noden en van het belang voor de vennootschap.

Op de vaste agenda van iedere Raad van Bestuur staan de bespreking en besluitvorming over de individuele resultaten van de ondernemingen van de groep, de divisieresultaten, de geconsolideerde resultaten, de lopende investeringen en projecten, nieuwe projecten en voorstelling van investeringsopportuniteiten. Daarnaast behandelt de raad specifieke agendapunten in functie van concrete dossiers en van de actualiteit.

Het is een streefdoel dat minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur uit niet-uitvoerende bestuurders bestaat, waarvan minstens drie onafhankelijk zijn.

Samenstelling

Samenstelling (situatie per 31 maart 2010). Het mandaat van de bestuurders vervalt op de jaarvergadering van 2011.

VOORZITTER:                       

• De heer J.J. Sioen tot november 2009
• LMCL Comm. VA., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer L. Vansteenkiste⁽³⁾ , vanaf 24 maart 2010

GEDELEGEERD BESTUURDERS:   

M.J.S. Consulting b.v.b.a., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw M. Sioen⁽¹⁾ bestuurder in diverse andere vennootschappen 

Mevrouw J.N. Sioen-Zoete⁽¹⁾ , bestuurder in diverse andere vennootschappen 

D-Lance b.v.b.a., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw D. Parein-Sioen⁽²⁾ bestuurder in diverse andere vennootschappen 

P. Company b.v.b.a., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw P. Sioen⁽¹⁾ bestuurder in diverse andere vennootschappen 

Pol Bamelis n.v., vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer P. Bamelis⁽³⁾ bestuurder in diverse andere vennootschappen 

Revam b.v.b.a., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer W. Vandepoel⁽³⁾ gedelegeerd bestuurder Lessius Corporate Finance n.v.; bestuurder in diverse andere vennootschappen 

Louis Verbeke e.b.v.b.a., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer L.H. Verbeke⁽³⁾ voorzitter van Mitiska n.v.; bestuurder in diverse andere vennootschappen 

De heer L. Vandewalle⁽³⁾, bestuurder in diverse andere vennootschappen 

LMCL Comm. VA., vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer L. Vansteenkiste⁽³⁾ gedelegeerd bestuurder Recticel n.v.; bestuurder in diverse andere vennootschappen, tot 23 maart 2010

.

SECRETARIS: 
            De heer G. Asselman, CFO Sioen Industries groep

COMMISSARIS⁽⁴⁾ :
            Deloitte Bedrijfsrevisoren c.v.b.a., vertegenwoordigd door de heer D. Van Vlaenderen en de heer K. Dehoorne    
               

            (1) Uitvoerend bestuurder 
            (2) Niet-uitvoerend bestuurder 
            (3) Onafhankelijk bestuurder. De Raad van Bestuur opteert ervoor om, voor de bepaling van de 
                onafhankelijkheid van de bestuurders, gebruik te maken van de overgangsperiode die de wet
                van 17 december 2008 voorziet en die geldt tot 1 juli 2011. Dit om de continuïteit van de
                Vennootschap en haar bestuur te kunnen waarborgen. 
            (4) Het mandaat van de Commissaris vervalt op de gewone algemene vergadering in 2011. 
           

Werking

In overeenstemming met de statuten vergadert de Raad van Bestuur regelmatig in functie van de noden en van het belang voor de vennootschap. In 2009 kwam de raad vijf maal bijeen.
Het aantal vergaderingen dat individueel door de bestuurders werd bijgewoond in 2009 is als volgt:

Dhr. Jean-Jacques Sioen	3
Mevr. Michèle Sioen	5
Mevr. Jacqueline Sioen-Zoete	5
Mevr. Danielle Sioen	5
Mevr. Pascale Sioen	5
Dhr. Pol Bamelis	5
Dhr. Wilfried Vandepoel	5
Dhr. Louis-Henri Verbeke	4
Dhr. Luc Vansteenkiste	5
Dhr. Luc Vandewalle	5

Op de vaste agenda van iedere Raad van Bestuur staan de bespreking en besluitvorming over de individuele resultaten van de ondernemingen van de groep, de divisieresultaten, de
geconsolideerde resultaten, de lopende investeringen en projecten, nieuwe projecten en voorstelling van investeringsopportuniteiten. Daarnaast behandelt de raad specifieke agendapunten
in functie van concrete dossiers en van de actualiteit.

Auditcomité

Werking
Het Auditcomité bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders. Het Auditcomité komt minstens driemaal per jaar samen en telkens wanneer één van zijn leden erom verzoekt.

De taken van het Auditcomité bestaan erin om de Raad van Bestuur te adviseren en aan hem aanbevelingen te formuleren omtrent:

• de financiële rapportering van Sioen Industries en haar dochtervennootschappen;
• de periodieke informatie omtrent Sioen Industries;
• de benoeming, de bezoldiging, de onafhankelijkheid en het ontslag van en relaties met de commissaris van Sioen Industries;
• de doeltreffendheid van het systeem van interne controle en risicobeheer;
• de wijze waarop Sioen Industries de regels en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur naleeft.

Het Auditcomité bestond in 2009 uit drie onafhankelijke bestuurders, nl. de heren Vandepoel (Voorzitter), Verbeke en Vandewalle. De Raad van Bestuur opteert ervoor om, voor de bepaling van de onafhankelijkheid van de leden van het Auditcomité, gebruik te maken van de overgangsperiode die de wet van 17 december 2008 voorziet en die geldt tot 1 juli 2011.

In 2009 kwam het Auditcomité vier maal samen. Het aantal vergaderingen dat individueel door de leden van het Auditcomité werd bijgewoond in 2009 is als volgt:

- Dhr. Wilfried Vandepoel               4
- Dhr. Louis-Henri Verbeke            3
- Dhr. Luc Vandewalle                   4

Conform artikel 526 bis van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de Sioen Industries Groep dat ten minste één van de leden van het Auditcomité voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid en de nodige deskundigheid bezit op het gebied van boekhouding en audit;


Remuneratiecomité

Werking

Het Remuneratiecomité was in 2009 samengesteld uit twee onafhankelijke bestuurders, nl. de heren Bamelis (Voorzitter) en Vansteenkiste. Het Remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur over de remuneratiepolitiek in het algemeen en over de vergoedingen aan de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité in het bijzonder. Ook de aandelenoptieplannen vallen onder haar bevoegdheid. Momenteel zijn er geen aandelenoptieplannen voor aandelen van Sioen. Het Remuneratiecomité kwam in 2009 twee maal samen. Deze vergaderingen werden steeds door alle leden van het Remuneratiecomité bijgewoond.

Benoemingscomité

Op 22 maart 2005 werd een Benoemingscomité geïnstalleerd in overeenstemming met het corporate Governance Charter van Sioen Industries. Het benoemingscomité is samengesteld uit twee onafhankelijke bestuurders en een uitvoerend bestuurder. Het benoemingscomité  is in 2009 niet samengeroepen.

Directiecomité

Werking
De Raad van Bestuur heeft de operationele bestuursbevoegdheid over Sioen Industries opgedragen aan een Directiecomité. Het Directiecomité wordt voorgezeten door de CEO, en bestaat, naast de CEO, uit minstens vier leden, die geen Bestuurder van Sioen Industries moeten zijn.

Het Directiecomité is, onder toezicht van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor het management van Sioen Industries en de Sioen-groep en legt op regelmatige tijdstippen aan de Raad van Bestuur verantwoording af over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden, met inbegrip van een objectieve en begrijpelijke beoordeling van de financiële toestand van Sioen-groep.

Samenstelling
De leden van het Directiecomité zijn (per 1 maart 2010):

• M.J.S. Consulting B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevr. M. Sioen
• P. Company B.V.B.A., vertegenwoordigd door mevr. P. Sioen
• De heer Geert Asselman
• De heer Michel Devos
• De heer Frank Veranneman
• De heer Bart Vervaecke

Secretaris: de heer Loebrecht Lievens